Новости криптовалют

Крипто-драма о деле: удастся ли основателям кошелька Samurai избежать петли отмывания денег?

Эрик Балчунас

Хорошо, хорошо, похоже, соучредители кошелька Samurai, Коон Родригес и Уильям Хилл, призвали серьезных защитников для отпора! Их юридическая команда просит отменить уголовные обвинения, ссылаясь на лакомое руководство FinCEN, которое противоречит утверждениям обвинителей. К тому же существует новая политика Министерства юстиции, направленная против подхода «регулирование посредством преследования» в криптомире. Забавно, правда? 😏

💸 Если твой портфель замерз, ФинБолт растопит его лучшими советами – узнаешь, когда держать, а когда продавать!

Присоединиться в Telegram

Битва за законность становится пикантнее, когда основатели Samurai вмешиваются в обвинения Брэди в нарушении правил.

Держитесь крепче за свои места, ребята, потому что в недавнем судебном документе от 5 мая адвокаты защиты объявили о неожиданном повороте: Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) министерства финансов США ‘выбросило бомбу’ ещё в августе 2023 года. Оказывается, Samourai Wallet, вероятно, не соответствовал критериям лицензированного оператора денежных переводов согласно правилам FinCEN. Кто бы мог подумать?

Несмотря на это, Южный округ Нью-Йорка (SDNY) обвинил Родригеса и Хилла в апреле 2024 года в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелегальной деятельности по передаче денежных средств. Им вменялась помощь в проведении колоссальных $2 миллиардов незаконных транзакций за девять лет. Ну и число, правда? 💰

Но подождите, есть еще кое-что! Защита утверждает, что обвинение серьезно нарушило правила, скрыв руководство FinCEA на протяжении года. Это было раскрыто только после специального запроса 1 апреля 2025 года — настоящий золотой самородок. Вот так мы называем нарушение Брейди — обязанность обвинения делиться оправдательными доказательствами с защитой согласно делу Верховного Суда США Брейди против Мэриленда от 1963 года. Если это звучит серьезно, то потому что так и есть. И если доказательства скрываются, могут последовать санкции вплоть до закрытия дела!

И вот что удивительно — внутренние письма показывают, что чиновники FinCEN были как один, утверждая: ‘Нулевая модель хранения данных Samurai, при которой пользователи самостоятельно хранят свои приватные ключи, свидетельствует о том, что это НЕ компания по предоставлению услуг денежного обращения (MSB).’ Представляешь себе? По мнению команды защиты, это переворачивает игру!

Ситуация усложнилась после памятки от заместителя генерального прокурора Тодда Бланша от 7 апреля 2025 года. В ней он предложил прокурорам воздержаться от применения регуляторных рамок к криптопроектам. Политика прямо запрещает им обвинять микшерные сервисы, такие как Samourai, в нарушении лицензий или ненадлежащем поведении пользователей – да-да, именно на этих вещах строится этот случай. О, сладкая ирония! 😎

Пока обвинение не сказало ни слова об апрельском 10-м запросе защиты о прекращении дела, поданном сразу после публикации записки Бланшэ. Защита утверждает, что задержка в получении отчета FinCEN серьезно повредила их клиентам, возможно, влияя на решения по залогу и приводя к домашнему аресту Родригеса, не говоря уже об усложнении доступа к юридическим средствам. Это сильный удар ️.

Родригес и Хилл всегда утверждали, что полностью соответствовали руководствам FinCEN от 2014 и 2019 годов, которые фактически освобождают не-кастодиальные криптоинструменты от необходимости лицензирования MSB. Если верить публичным заявлениям Родригеса с 2021 по 2022 год, он практически размахивал этими руководствами как флагом в защиту операций Самурай.

На следующей неделе состоится слушание по вопросу раскрытия информации Брэди и тому, как с этим быть. Если дело будет отклонено, это может создать прецедент, который затруднит для прокуроров преследовать разработчиков криптовалют согласно старым финансовым законам. Следите за развитием событий, ребята. 🧐

Смотрите также

2025-05-05 23:32